Статья 200.1 УК РФ

Статьей 200.1 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за перевоз с нарушением закона через таможенную границу денежных средств или инструментов. Под последними подразумеваются все виды чеков, ценные и другие бумаги, по которым их владелец может получить деньги.

Лицо, совершившее правонарушение в крупном размере, может быть наказано штрафом, размер которого составляет от 3-х до десяти кратной суммы денег или денежных инструментов, противозаконно перевезенных, с конфискацией изъятой у гражданина валюты (статья 104.1 УК РФ). Также штраф может быть начислен в размере зарплаты или другого дохода виновного лица, расчеты производятся за период до 2-х лет. Кроме этого, в зависимости от сложности подобного преступления, может быть вынесено решение об ограничении свободы или принудительном труде сроком до двух лет.

Если правонарушение, которое предусмотрено в ч.1 ст. 200.1 УК, совершается в особо крупных размерах или группой, состоящей из нескольких физических лиц, то в судебном порядке назначается следующее наказание – штраф, размер которого может превышать сумму противозаконно перевезенных наличных денег и ценных бумаг в 10-15 раз. Также размер штрафа может быть определен в размере зарплаты или другого дохода виновного лица, начисленных за период до 3-х лет. Либо суд может вынести решение о лишении свободы или принудительных работах на период до 4-х лет.

Примечания к ст. 200.1 УК РФ

Правонарушением в крупном размере считается перевоз наличности или ценных бумаг, сумма которых превышает более чем в 2 раза сумму, разрешенную законодательством для ввоза без заполнения декларации (10 000 долларов США).

Особо крупным размер правонарушения обозначается в том случае, если сумма наличности, чеков и других бумаг, перевезенных противозаконно, превышает более чем в 5 раз сумму, дозволенную ввозить без заполнения декларации.

Определяя суммарный размер наличных денег и ценных бумаг, ввезенных противозаконно, контролирующий орган обязан отнять от общей суммы, ту ее часть, которая была указана в декларации, а также разрешается к перевозу без декларирования.

Если человек в добровольном порядке сдал деньги, чеки, ценные и другие бумаги, ввоз которых признан в ст. 200.1 УК РФ незаконным, то он должен быть освобожден от уголовной ответственности. Следует знать, что добровольно сданными не признаются деньги и бумаги, которые были выявлены и изъяты при прохождении таможенного контроля, а также процессе проведения следственных действий.

Адвокат Кшняйкин Сергей Михайлович более 10-ти лет специализируется исключительно на делах, связанных с таможенными правонарушениями и преступлениями, я помогу Вам выстроить правильную правовую позицию, что позволит избежать уголовной ответственности, а если уголовное дело уже передали в суд, то получить минимальное наказание, без дополнительных штрафов и вернуть изъятый у Вас товар.

Кшняйкин
Сергей Михайлович

Таможенный адвокат