Сотрудники Шереметьевской таможни на «зеленом коридоре» остановили 31-летнего гражданина Эстонской Республики, прилетевшего из Таллина, который пытался незаконно переместить через таможенную границу наличные денежные средства в размере 56 855 евро.
В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса, пассажир заявил о наличии при себе 10 000 евро, а к таможенному осмотру предъявил 6 855 евро и 1 450 рублей РФ. Далее, в ходе таможенного досмотра багажа, принадлежащего мужчине, в чемодане были обнаружены еще 50 000 евро.
Общая сумма наличных денежных средств, перемещенных пассажиром, в долларовом эквиваленте составила 69 537 долларов США, из них незаконно перемещенных 59 537 долларов США, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза к перемещению без обязательного письменного декларирования.
В действиях гражданина Эстонской Республики усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом «а» части 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере».
